Pendidikan GOTAG
Kiagus Ahmad Badaruddin
Berita
Foto (10)
-
PPATK Sudah Rampung Telusuri Rekening Setnov, Hasilnya Sudah di Tangan KPK
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan ada sejumlah kasus lain terkait Setya Novanto alias Setnov yang diitangani KPK, termasuk dugaan pencucian
-
Kelompok Teroris Manfaatkan Facebook Untuk Mengumpulkan Dana
Kini kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan media sosial untuk menyapa para donatur, dan merekrut donatur baru.
-
ISIS Masih Merupakan Ancaman Bagi Keselamatan dan Keamanan Indonesia kata Suhardi Alius
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, meluncurkan “White Paper” terhadap Pemetaan Resiko
-
PPATK Terus Lacak Aset Bos First Travel Lewat Transaksi Perbankan
"Kalau melalui transaksi perbankan bisa dilacak PPATK, proses verifikasi dilakukan penyidik apakah barangnya masih ada atau tidak."
-
PPATK Tegaskan Belum Ada Aliran Dana yang Mengalir dari Rekening Bos First Travel ke Pejabat
Dalam penelusuran rekening milik bos First Travel tersebut, PPATK kata Kiagus tidak menemui adanya aliran dana ke pejabat.
-
Terungkap, Uang Umroh Jemaah Dipakai Fashion Show ke New York
Anniesa merupakan salah satu desainer Indonesia yang mengikuti ajang New York Fashion Week Spring/Summer 2017.
-
PPATK Rahasiakan Saldo Rekening Siapa yang Tinggal Rp 7 Miliar
Namun, Kiagus enggan membeberkan atas nama siapa saldo rekening terbanyak dimiliki oleh pihak First Travel.
-
PPATK Siap Bongkar Aliran Dana Kelompok Saracen
Menurut Kiagus, PPATK masih menunggu permintaan dari Polri untuk menelusuri aliran dana kelompok Saracen.
-
PPATK Bekukan 50 Rekening yang Terima Aliran Dana dari Bos First Travel
Aliran dana tersebut merupakan sisa aset yang dimiliki Andika dan Anniesa sebesar Rp 7 Miliar.
-
Belum Jadi Anggota FATF: dari Sisi Bisnis, Indonesia Rugi
"Kita memang pernah dua kali masuk (non-compliance jurisdictions), pada 2001-2005 dan 2010-2015."
-
PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi
"Kalau ada upaya untuk menyamarkan dana hasil kejahatan ya itu TPPU (Tindak Pidana Pencucuan Uang). Mestinya ada TPPU-nya,"
-
PPATK: Duit Calon Jemaah First Travel Dipakai untuk Beli Rumah, Valas dan Tas Branded
"Iya betul, uangnya sebagian digunakan untuk beli rumah dan kendaraan, sebagian diinvestasikan, dan ada yang untuk kepentingan pribadi"
-
PPATK Endus Transaksi Keuangan Pentolan Teroris Bahrumsyah Mengalir ke Marawi
"Tidak spesifik Marawi ya, tapi ada sih yang yang dia kasihkan, sudah terdeteksi, dan sudah kita kasihkan ke Densus (laporannya),"
-
PPATK Temukan Indikasi Transaksi Tak Lazim di Rekening Rektor
Transaksi tersebut terjadi dalam dua tahun dan dilakukan dalam bentuk setoran tunai.
-
PPATK Temukan Rp 26 Miliar Transaksi Mencurigakan di Oknum Polisi, Jaksa dan Hakim
Dalam laporan terbarunya, PPATK juga menemukan dugaan gratifikasi dari industri farmasi kepada beberapa oknum dokter.
-
PPATK Sampaikan Temuan Kasus e-KTP Kepada Komisi III DPR
Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan aliran dana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP saat rapat dengan Komisi III DPR.
-
Ketua PPATK Imbau Para Kepala Daerah Gunakan Sistem Transaksi Nontunai
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengimbau kepada para kepala daerah untuk menggunakan sistem pem
-
PPATK Sudah Endus Semua Pihak Terkait Aliran Uang Korupsi e-KTP
PPATK sudah menelusuri aliran dana orang atau lembaga yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.
-
PPATK Pantau Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua
Transaksi yang ditelusuri PPATK adalah transaksi-transaksi mencurigakan, yang bertentangan dengan undang-undang
-
PPATK Siap Telusuri Dana Mencurigakan Terkait Kampanye
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap menelusuri aliran dana mencurigakan dalam Pilkada Serentak 2017.
