Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Berita
-
Tubagus Chaeri Wardana Terbebas dari Dua Dakwaan Pencucian Uang dengan Total Rp 1,9 Triliun
Majelis hakim menyatakan Wawan terbebas dari dua dakwaan pencucian uang dengan nilai total sekitar Rp 1,9 triliun.
-
Vonis Emirsyah Satar 8 Tahun Penjara, Hakim: Pimpinan di Garuda Indonesia Harusnya Jadi Panutan
Selain itu, Emirsyah juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang
-
KPK Jilid IV Berhasil Jerat 608 Koruptor
terdapat 608 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kurun waktu empat tahun terakhir atau selama masa kerja pimpinan Jilid IV.
-
Bawa Berkas Perkara Wawan ke Ruang Sidang, Jaksa Gunakan Troli
Kamis (31/10/2019) ini, JPU pada KPK membacakan surat dakwaan untuk terdakwa, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
-
Anggota DPRD Kampar Riau Ditangkap di Jakarta Terkait Dugaan Pencucian Uang
Seorang anggota DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat ditahan pihak Kepolisian Resort Kampar, Jumat (12/7/2019).
-
Terjerat Kasus Penipuan Tas Impor, Angela Lee Menghipnotis Korbannya?
Artis peran dan presenter Angela Lee (30) dan suaminya, David ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Sleman, pada medio 5 Februari 2018.
-
KPK Sita 40 Tas, Sepatu dan Jam Tangan Bermerk milik Bupati Rita
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyita 40 tas, sepatu hingga jam tangan bermerk milik Bupati Kukar
-
KPK Diminta Jangan Ragu Menerapkan TPPU terhadap Terpidana Bambang Kurniawan
Seorang terpidana berpotensi melakukan pencucian uang apakah dalam bentuk uang atau barang kepada orang terdekatnya yang dianggap dapat dipercaya.
-
Selama 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba dan 27 Kasus TPPU Narkoba
Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kejahatan narkoba
-
Bengkel Gas Wali Kota Madiun Disita Petugas KPK, Karyawan Mengeluh Begini
Bengkel pemeliharaan tabung gas PT Nur Sejahtera Abadi milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto disita petugas KPK. Bambang disangka pencucian uang.
-
Penyidik KPK Tanpa Ragu Bongkar Pencucian Uang Kroni Atut
Penting bagi penyidik KPK untuk terus mengungkap aset Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di mana dan siapa saja yang ikut menikmatinya.
-
Pidana Pencucian Uang Wawan Membuktikan Potret Buruk Dinasti Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat begitu terang aliran uang korupsi yang dicuci dalam kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
-
Dimas Kanjeng Jadi Tersangka Lagi, Kali Ini Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Dengan demikian, Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini menyandang status tersangka dalam 3 kasus yang berbeda.
-
Dimas Kanjeng Dibidik dalam Kasus Pencucian Uang, Sudah 40 Orang Diperiksa
Dimas Kanjeng Taat Pribadi menjadi tersangka kasus pembunuhan dan penipuan. Ia berpotensi tersangkap tidnak pidana pencucian uang.
-
Regulasi Wajib Lapor Transaksi Keuangan Tak Berjalan Efektif
"Aturannya sudah berlaku, tapi belum ada yang lapor."
-
Tujuh Gugatan Undang-undang akan Diputus MK Hari Ini
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus tujuh gugatan berbagai undang-undang yang diajukan oleh pemohon, Kamis (14/7/2016) di Ruang Sidang utama.
-
UU Tax Amnesty Dituding Legalkan Praktik Pencucian Uang
UU Tax Amnesty dinilai melanggar konstitusi meskipun telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.
-
VIDEO: Bupati Tobasa Dihukum 1,5 Tahun Penjara
Kasmin divonis hukuman satu tahun dan enam bulan penjara.
-
Mabes Polri Tahan PNS Kota Batam Terlibat Pencucian Uang
"Kasusnya ditangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Yang bersangkutan resmi ditahan sejak Kamis (28/8/2014)," kata Ronny.
-
Satu Mobil Mini Cooper Disita dari Rumah PNS KY
Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka dugaan korupsi PNS di Lembaga KY
