Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Berita
-
Komite TPPU Tegaskan Tidak Ada Beda Data Mahfud MD dan Sri Mulyani Soal Transaksi Rp349 Triliun
Mahfud MD bilang tidak ada perbedaan data antara yang disampaikannya di Komisi III DPR dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi XI DPR.
-
Pekan Depan, MAKI Laporkan PPATK ke Bareskrim Polri
(MAKI) bakal melaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri terkait dugaan pembocoran rahasia
-
Wakil Ketua DPR Ungkap Alasan Batal Panggil Mahfud MD Soal Dugaan TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu
Mahfud MD direncanakan bakal dipanggil mengklarifikasi soal dugaan TPPU Rp349 triliun di lingkungkan Kemenkeu
-
Penyidik KPK Kabarnya Temukan Belasan Senjata Api Saat Geledah Rumah Dito Mahendra
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman.
-
Kejari Jakpus Setor Uang Rp51 Miliar Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen dan TPPU Leo Chandra
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menyetorkan uang barang bukti perkara pemalsuan dokumen dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Tindak Pidana Pencucian Uang
Setelah ditelisik dan mendapatkan informasi dari Kemenkeu, transaksi mencurigakan tersebut adalah tindakan pencucian uang.
-
LHKPN Janggal Rafael Alun Trisambodo, PPATK: Ada Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo
-
Sidang Perdana Eks Bos ACT: Terungkap Jumlah Donasi yang Diselewengkan, dan Terancam 5 Tahun Penjara
Inilah sejumlah fakta yang terungkap dalam sidang dakwaan tiga petinggi ACT. Di antaranya soal menghilangnya pasal pencucian uang hingga gaji bos ACT.
-
Taspen Teken MoU dengan PPATK, Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lingkungan Kerja
PT Taspen memiliki 6,81 juta peserta, sebanyak 3,87 persen juta peserta aktif, sedangkan 2,93 juta merupakan pensiunan masih peroleh dana.
-
Perbuatan Putri Candrawathi Buka Rekening Atas Nama Brigadir J dan Bripka RR Dinilai Melawan Hukum
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang menilai tindakan Putri Candrawathi membuka rekening atas nama Brigadir J dan Bripka RR ialah tindakan melawan hukum
-
Optimalisasi Pengembalian Aset Negara, PPATK Tingkatkan Kualitas Hasil Analisis dan Pemeriksaan
PPATK terus meningkatkan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
-
Terima Uang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan? Sebaiknya Lapor Polisi, Ini Konsekuensinya Jika Tidak
Ada sejumlah pihak menerima uang dalam bentuk donasi atau hadiah, dari Indra Kenz dan Doni Salmanan. Beberapa di antaranya artis dan selebritis.
-
Apa Ancaman Pidana Bagi Influencer yang Promosi Trading Ilegal? Ini Kata Ahli
Ahli hukum beberkan sederet ancaman pidana bagi influencer yang mempromosikan trading ilegal.
-
KPK Panggil Ivana Kwelju, Tersangka Kasus Korupsi di Buru Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihak swasta Ivana Kwelju (IK) hari ini, Kamis (17/2/2022).
-
Bantah Kasus TPPU Rita Widyasari Mangkrak, KPK: Penanganan Perkara Masih Berjalan
KPK menepis bahwasanya penyidikan kasus TPPU yang melibatkan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari tak berjalan
-
KPK Dalami Pencucian Uang Eks Kakanwil BPN Kalbar dari Para Pemohon HGU
Duit yang diterima dari pemohon HGU tersebut, ditengarai digunakan Gusmin untuk membeli sejumlah aset.
-
Mahfud MD: Regulasi Menyangkut Penyelamatan Aset Masih Tersebar dan Belum Optimal
Mahfud MD mengatakan regulasi menyangkut penyelematan aset masih tersebar dan belum optimal.
-
Mahfud MD Sebut Ada Banyak Orang yang Takut RUU Perampasan Aset Disahkan
Mahfud MD menyebut ada pihak yang takut jika Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana disahkan.
-
Jokowi Minta PPATK Jaga Integritas dan Stabilitas Sistem Perekonomian dan Keuangan Nasional
Jokowi minta,baik PPATK maupun Kementerian dan Lembaga (K/L) harus bekerja sama menjaga integritas dan stabilitas
-
KPK Periksa CEO Mitra Kukar Endri Erawan terkait TPPU Rita Widyasari
Endri yang juga menjabat sebagai anggota Komite Kompetisi AFC bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Rita.
