Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Berita
-
Dituding Terlibat Pencucian Uang oleh NCW, Raffi Ahmad Beri Bantahan: Fitnah dan Berbau Politis
Raffi Ahmad membantah tudingan NCW yang menyebut dirinya terlibat TPPU. Dia mengatakan tudingan itu merupakan fitnah dan berbau politis.
-
Terjerat Kasus Pajak, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditahan di Rutan Cipinang
Jubir Timnas AMIN, Indra Charismiadji ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur sejak Rabu (27/12/2023).
-
Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Terkait Gratifikasi dan Pencucian Uang
Rafael Alun Trisambodo dituntutu hukuman penjara 14 tahun dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Eks Menpora Malaysia, Syed Saddiq Divonis 7 Tahun dan Denda Rp 34 M Buntut Kasus Korupsi
Eks Menpora Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahmad divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 34 miliar buntut terbukti melakukan korupsi.
-
Mahfud MD Sebut Kasus TPPU Panji Gumilang Bukti Kemajuan Upaya Pemberantasan Korupsi
Mahfud menilai penetapan tersangka tersebut sebagai bukti bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah bekerja efektif.
-
Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tunda Penuhi Panggilan KPK, Ingin Jenguk Ibu yang Sakit di Kampung
Syahrul Yasin Limpo minta KPK menunda jadwal pemeriksaannya yang dijadwalkan pada Rabu (11/10/2023).
-
Kecipratan Duit Gembong Narkoba, Selebgram Ini Diciduk Usai Umrah, Netizen: Langsung Ditegur Allah
Selebgram Nur Utami ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkait berkait bisnis haram narkoba Fredy Pratama.
-
Bareskrim Gulung Sindikat Bandar Narkoba Fredy Pratama, Edarkan Hingga 500 Kg Setiap Bulannya
Bareskrim Polri berhasil menangkap 39 anak buah bandar besar narkoba jaringan Internasional, Fredy Pratama alias Miming alias Cassanova.
-
Bareskrim Hari ini Gelar Perkara Lanjutan Tentukan Nasib Pencucian Uang Panji Gumilang
Gelar perkara ini dilakukan menentukan nasib dari kasus TPPU tersebut apakah layak ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.
-
5 Saksi Ikut Diperiksa dalam Kasus TPPU Panji Gumilang Hari Ini
Ada 5 saksi yang diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang hari ini, Senin (7/8/2023).
-
Bicara TPPU, Pimpinan Komisi III DPR Puji Mahfud MD: Kemenko Polhukam Bekerja Sangat Luar Biasa
Sahroni mengatakan belakangan ini negara tengah menghadapi berbagai macam persoalan tindak kejahatan baik itu terjadi di dalam sektor kemanusiaan
-
Kejagung Periksa 5 Saksi Korupsi dan TPPU Menara BTS 4G
Kelima orang tersebut diperiksa atas perkara dugaan korupsi yang dilakukan tersangka Muhammad Yusrizki alias YUS dan TPPU Windi Purnama
-
KPK Buka Peluang Jerat Istri dan Anak Andhi Pramono di Kasus TPPU
Peluang tersebut akan didalami oleh penyidik KPK sejauh mana peran dari keluarga dalam hal ini istri maupun anak mantan pejabat Bea Cukai tersebut.
-
Johnny G Plate Bakal Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang? Ini Kata Kejagung
Mengenai itu, tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Johnny G Plate bukan tak dijerat, tetapi belum dijerat TPPU.
-
Selain Jadi Tersangka Korupsi BTS, Johnny G Plate Ada Peluang Terlibat dalam Kasus Pencucian Uang
Selain jadi tersangka kasus korupsi, Johnny G Plate ada peluang terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Kejaksaan Agung Buka Peluang Jerat Eks Menkominfo Johnny G Plate di Kasus Pencucian Uang
Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G Plate dalam perkara TPPU.
-
Diperiksa KPK, Grace Tahir Terlibat Jual Beli Properti dengan Rafael Alun
KPK menyebut Grace Tahir terlibat dalam transaksi jual beli properti dengan tersangka dugaan TPPU, Rafael Alun Trisambodo.
-
Penyebab Grace Tahir Terseret Kasus Rafael Alun, KPK: Ada Transaksi Jual Beli Aset antara Keduanya
Putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, terseret kasus TPPU Rafael Alun Trisambodo. KPK beri penjelasan.
-
PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin, Istri, dan Anaknya atas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekening AKBP Achiruddin, istri, dan anaknya lantaran adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.
-
KPK Tetapkan Rijatono Lakka Tersangka TPPU Bersama-sama Lukas Enembe
Rijatono dijerat KPK sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
