Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Berita
Foto (303)
-
Kakak Hakim Agung Gazalba Saleh Cawe-cawe Kasus di MA, Bukti Chat Dibongkar Jaksa di Persidangan
Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa Bahdar melakukan cawe-cawe terkait perkara yang bergulir di Mahkamah Agung (MA).
-
Sidang Gazalba Saleh, Hakim Cecar Saksi Soal Sejumlah Uang Diduga untuk Pelicin Kasasi di MA
Sidang lanjutan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menghadirkan 3 saksi.
-
Cahyo R Muzhar Jelaskan Peran Notaris dalam Mengidentifikasi Transaksi Mencurigakan Berujung TPPU
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan.
-
Kasus Abdul Gani, KPK Sita Dokumen Izin Tambang dari Geledah Sejumlah Lokasi di Maluku Utara
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Maluku Utara pada Senin (13/5/2024) dan Selasa (14/5/2024).
-
Polisi Diyakini Punya Bukti Kuat Jerat Panji Gumilang Tersangka TPPU
Polri diyakini memiliki bukti kuat untuk menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU.
-
Pakar Hukum Nilai Praperadilan Panji Gumilang Prematur dan Bakal Ditolak Hakim, Ini Alasannya
Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar menilai permohon praperadilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun
-
Profil Gazalba Saleh, Eks Hakim Agung Didakwa Terima Gratifikasi dan Lakukan TPPU
Profil Gazalba Saleh, hakim agung nonaktif didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang Rp 62,8 miliar, Senin (6/5/2024)
-
Penyitaan Rumah Mewah Rp 5,5 Miliar Milik Bupati Labuhanbatu jadi Pintu Masuk KPK Usut Dugaan TPPU
KPK kemungkinan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga.
-
Pihak Bareskrim Polri Tak Hadir, Sidang Praperadilan Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Ditunda
Sidang perdana praperadilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang atas penetapan tersangka kasus TPPU ditunda.
-
KPK Rampungkan Penyidikan TPPU Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Senilai Rp20 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks pejabat Bea Cukai Eko Darmanto.
-
Dituding TPPU, Raffi Ahmad Ungkap Sumber Duitnya, Kerja Sejak Usia 13 Tahun hingga Punya Lini Bisnis
Raffi Ahmad mengklarifikasi tudingan dirinya terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia menjelaskan darimana sumber duit dan kekayaannya.
-
Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang, Young Lex Tak Mau Asal Menduga: Jangan Pakai Rasa-rasa
Young Lex memberikan tanggapannya terkait isu Raffi Ahmad melakukan tindak pencucian uang. Sebut tak mau asal menduga dan perlu dibuktikan.
-
Divonis 14 Tahun Penjara, Pengabdian Rafael Alun Jadi Pertimbangan Meringankan
Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
VIDEO Sidang Perdana Praperadilan Panji Gumilang Soal Status Tersangka Kasus TPPU Ditunda
Lantaran tak lengkapnya para pihak hadir, Hakim Tunggal Hendra Yuristiawan pun menunda sidang perdana gugatan praperadilan tersebut selama dua pekan.
-
Hakim dan Jaksa Soroti Kepentingan Rafael Alun di Perusahaan Istrinya
Persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, Senin (20/11/2023).
-
Panji Gumilang Ditanyai 55 Pertanyaan Soal Penyelewengan Aset Yayasan Pesantren di Lapas Indramayu
Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dilakukan selama lima jam lamanya dengan dicecar puluhan pertanyaan.
-
Panji Gumilang Jadi Tersangka TPPU: Terancam 20 Tahun Penjara, Transaksi di Rekeningnya Rp1,1 T
Transaksi dana yang masuk dan keluar dari rekening Pimpinan Pondok Pesantren, Al-Zaytun Panji Gumilang mencapai Rp1,1 triliun
-
Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Rafael Alun dengan Thio Ida
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap transaksi antara Thio Ida, dengan eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun
-
KPK Terapkan 3 Pasal di Kasus Kementan: Pemerasan Jabatan, Gratifikasi, TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
-
Diperiksa KPK sebagai Saksi, Irwan Mussry Bantah Ada Transaksi Jam Tangan Mewah dengan Eko Darmanto
Suami dari Maia Estianty, Irwan Mussry menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/9/2023).
