TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Berita
Foto (258)
-
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Aliran Uang Kejahatan Lingkungan ke Partai Politik
KPK) siap mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke parpo
-
KPK Periksa Anggota DPRD hingga Dirut Perusahaan Konstruksi Terkait TPPU Bupati Banjarnegara
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPPU.
-
KPK akan Kembangkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Lukas Enembe
KPK memastikan terus mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
-
BNN Sita Aset Senilai Rp 33,82 Miliar Hasil TPPU Narkotika Selama Tahun 2022
BNN menyita aset senilai Rp 33,82 miliar pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkotika selama tahun 2022.
-
Penjelasan KPK Soal Dugaan Dito Mahendra Sembunyikan Hasil TPPU Nurhadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari Dito Mahendra yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan.
-
VIDEO Saksi Dugaan TPPU Dito Mahendra Mangkir 3 Kali Panggilan KPK, Kabur ke Luar Negeri?
Ali Fikri mengatakan kesaksian Dito Mahendra sangat dibutuhkan dalam perkara pencucian uang Nurhadi.
-
VIDEO Dianggap Kurang Lengkap, Berkas Kasus TPPU Bos Judi Online Apin BK Dipulangkan ke Polda Sumut
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, dikembalikannya berkas perkara merupakan hal yang lumrah.
-
Wahai Dito Mahendra, Jangan Kabur, Anda Dicari KPK
KPK terus mengupayakan pencarian Dito Mahendra Sampurno, saksi kasus dugaan TPPU eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman.
-
Nikita Mirzani Bahagia Jika Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Bakal Tunggu Sampai Berbaju Oranye
Nikita Mirzani masih ingin bertemu dengan Dito Mahendra yang sudah memenjarakannya. Karena itu ia akan bahagia jika Dito penuhi panggilan KPK.
-
KPK Kembali Panggil Mahendra Dito di Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi
Tiga kali KPK panggil Mahendra Dito untuk bersaksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
-
KPK Setor Rp 6,5 Miliar dari Uang Rampasan Eks Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid
KPK menyetorkan uang sebesar Rp 6,5 miliar ke kas negara dari uang rampasan koruptor yakni mantan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.
-
KPK Jadwalkan Periksa Eddy Sindoro Terkait Kasus TPPU Mantan Sekretaris MA Nurhadi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro pada hari ini.
-
Dibantu PPATK, Kejaksaan Agung Kejar TPPU Kasus Impor Garam
Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020 masih bergulir di Kejaksaan Agung
-
Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan, Indra Kenz Ungkap Alasan Ajukan Banding Divonis 10 Tahun Penjara
Indra Kusuma alias Indra Kenz dulunya dikenal sebagai selebgram yang dijuluki Crazy Rich Medan di vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.
-
Uang Tunai Rp 3,3 Miliar dan 14 Bidang Tanah Milik Gombong Narkoba di Asahan Dirampas Kejaksaan
Rekening terpidana digunakan sebagai penampung atau perantara dana uang hasil penjualan narkotika yang dilakukannya sejak 2015 hingga 2021
-
Ratusan Korban Minta PPATK Tracing Aset Atta Halilintar dalam Kasus TPPU Robot Trading Net89
Korban robot trading Net89 meminta adanya tracing aset terhadap sejumlah publik figur termasuk Atta Halilintar terkait dugaan TPPU.
-
Pengalaman Pahit Rizki Rusli, Korban Indra Kenz Rugi Miliaran Rupiah hingga Nyaris Akhiri Hidup
Sebanyak 140 lebih orang korban investasi bodong Indra Kenz menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pengadilan Negeri Tangerang.
-
5 FAKTA Kasus Pendiri Koperasi di Kudus Rugikan Nasabah Rp267 M, Uang Dipakai Beli Tanah dan Saham
Berikut fakta-fakta kasus pencucian uang pendiri koperasi di Kudus. Nasabah rugi hingga Rp 267 miliar. Modus pelaku dengan imingi bunga besar.
-
MAKI Beberkan Lukas Enembe Main Judi di 3 Negara, KPK Buka Peluang Kembangkan ke TPPU
KPK buka peluang Gubernur Papua Lukas Enembe tak hanya dijerat perkara suap dan gratifikasi mungkin berkembang jadi kasus tindak pidana pencucian uang
-
KPK Akan Bertolak ke Singapura Periksa Penghubung Lukas Enembe Terkait Dugaan Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) teah mengantongi nama yang diduga menjadi penghubung Gubernur Papua Lukas Enembe dalam melakukan dugaan TPPU.
