TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Berita
Foto (250)
-
Merugi Hingga Rp 1,8 Miliar, Korban Penipuan Berkedok Pengadaan Alkes Lapor ke Polda Metro Jaya
Fara dijanjikan KL dan G untuk menyertakan modal hingga Rp 1,8 miliar dengan perjanjian keuntungan 25 persen.
-
Ubedilah: Relasi Bisnis Anak Presiden Diduga KKN dengan Grup Bisnis yang Terlibat Pembakaran Hutan
Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura.
-
KPK Periksa 12 Saksi Usut TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid
KPK periksa 12 saksi di Polres Hulu Sungai Utara Kalsel usut kasus dugaan TPPU Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).
-
KPK Tetapkan Mantan Pejabat DJP Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Ridwan kasus TPPU.
-
KPK Setor PNBP Sebesar Rp 203,29 Miliar Sepanjang 2021, Berikut Rinciannya
KPK menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara senilai Rp203,29 miliar.
-
PT Sinarmas Asset Management Dituntut Pidana Denda Total Rp 74,9 Miliar Terkait Korupsi Jiwasraya
PT Sinarmas Asset Management dituntut pidana denda total Rp 74,9 miliar terkait kasus korupsi Jiwasraya.
-
Nirina Zubir Senang Aliran Dana Hasil Penipuan Mafia Tanah oleh Riri Khasmita Diselidiki Polisi
Nirina mengatakan dugaan aliran dana yang dilakukan para tersangka untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang dimiliki para tersangka juga akan diselidiki
-
Nirina Zubir Bersyukur, Polisi Bergerak Cepat, Aset Pelaku Penggelapan Tanah Ibundanya Akan Disita
Menurut Nirina Zubir, polisi akan menyita aset dan bisnis Riri Khasmita yang diduga hasil penipuan kasus mafia tanah ibunda artis yang biasa disapa Na
-
Polri Bongkar Kasus Pencucian Uang Narkoba dan Obat Ilegal, Total yang Berhasil Disita Rp 338 Miliar
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan hasil kejahatan narkoba.
-
Selamatkan Aset Negara, Jaksa Agung Perintahkan Terapkan TPPU untuk Kasus Korupsi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera diterapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana.
-
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Kuasa Hukum: Abuse Of Power
Kuasa hukum Heru Hidayat berpendapat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) berupa hukuman mati terhadap kliennya sudah menyalahi aturan.
-
KPK Bidik Mantan Menteri Edhy Prabowo dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang
KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
-
KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal TPPU
Pengusutan dugaan praktik pencucian uang Edhy Prabowo akan dipelajari KPK setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap.
-
KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Probolinggo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
-
Kasus Suap dan TPPU Bupati Probolinggo, KPK Periksa Wakil Bupati Timbul Prihanjoko
Timbul rencananya bakal diperiksa selaku saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Puput. Pemeriksaan akan dilakukan di Polres Probolinggo Kota.
-
KPK Periksa Penjual Sarung, Petani hingga Kabag Umum Pemda Probolinggo di Kasus TPPU Puput
KPK periksa 16 saksi di Polres Probolinggo Kota, mulai dari penjual sarung, petani, dokter hingga Kabag Umum Pemda Probolinggo.
-
KPK Jerat Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU
KPK kembali menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 serta pernah menjabat
-
Uang Rp 531 Miliar Disita Setelah Polri dan PPATK Menelusuri Rekening DP yang Ada di 9 Bank
Join investigasi Bareskrim dan PPATK itu bermula dari pengembangan penanganan peredaran obat ilegal yang dilaksanakan Polres Mojokerto.
-
Penampakan Tumpukan Uang Rp 531 Miliar, Barang Bukti Kasus TPPU Peredaran Obat Ilegal
Barang bukti uang Rp Rp 531 miliar ditunjukan dalam jumpa pers pengungkapan kasus TPPU peredaran obat dan persediaan farmasi tanpa izin edar.
-
Mahfud MD Ungkap Pentingnya Indonesia Jadi Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering
Mahfud MD mengungkapkan pentingnya Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
