TAG
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Berita
-
PPATK Ungkap Perputaran Uang Pelaku Judi Online Capai Rp 81 Triliun di Tahun 2022
PPATK mengungkap jumlah perputaran uang pada rekening pelaku judi online hingga November 2022 mencapai Rp 81 triliun.
-
PPATK Temukan Transaksi Keuangan Misterius Bernilai Rp183,8 Triliun Sepanjang Tahun 2022
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
-
Polri Buka Peluang Gandeng KPK Hingga PPATK di Kasus Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong
Polri membuka peluang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di kasus Ismail Bolon
-
KPK Pernah Sebut Bisa Setop Kasus Lukas Enembe, ICW: Berlebihan dan Diskriminatif
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal kasus Lukas Enembe itu berlebihan dan diskriminatif.
-
KPK Dalami Dugaan Transaksi Ratusan Miliar Perjudian Gubernur Lukas Enembe di Kasino
KPK menginginkan Lukas Enembe dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik
-
KPK Watch Minta Kapolri Ungkap Oknum Konsorsium 303
KPK Watch meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengusut oknum yang diduga terlibat Konsorsium 303.
-
Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Transaksi Tunai Rp 560 Miliar di Kasino Judi
Angka dugaan setoran uang dari Lukas Enembe hingga mencapai Rp 560 miliar setara sepertiga dari dana Otsus Papua
-
Oknum Anggota Polisi Diduga Terlibat Transaksi Judi Online, Ini Tanggapan Mabes Polri
Hasil laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa adanya dugaan transaksi judi online mengalir ke oknum
-
PPATK Akui Adanya Perpindahan Dana Berjumlah Besar dari Rekening Almarhum Brigadir J
PPATK tidak bisa memberikan informasi lebih detail perihal transaksi tersebut karena hal tersebut hanya boleh disampaikan kepada penyidik
-
Usai Jadi Tersangka KPK, Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK
Pemblokiran tersebut usai Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Kepala PPATK Sebut Pihaknya Blokir Rekening Terkait Kasus Ferdy Sambo
PATK telah memblokir rekening yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo.
-
Respon PPATK Soal Isi Rekening Brigadir J Rp 200 Juta Diduga Ditransfer ke Tersangka Pembunuhan
PPATK menelusuri soal informasi adanya transaksi dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir setelah meninggal dunia.
-
Jadi Tersangka Kasus ACT, Aset-aset Milik Ahyudin dan Ibnu Khajar Bakal Dibidik Bareskrim
Bareskrim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aset milik keempat tersangka ACT.
-
PPATK Catat Ada Transaksi Puluhan Miliar Rupiah Terkait ACT yang Masuk Dari dan Ke Luar Negeri
PPATK mencatat sejumlah data transaksi dari dan ke Indonesia yang terkait dengan ACT selama periode 2014 hingga Juli 2022.
-
Izin Galang Dana Dicabut hingga Rekening Diblokir, ACT Masih Pegang Donasi Dalam Bentuk Uang Tunai
Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu mengaku akan mematuhi keputusan Kementerian Sosial atas pencabutan izin Penyelenggaraan PUB.
-
PPATK: ACT Kelola Uang Donasi hingga Dapat Untung dan Transaksi Rp30 Miliar Masuk Rekening Pendiri
PPATK menduga sederet penyelewengan yang dilakukan ACT mulai donasi yang dikelola untuk dapat untung hingga uang masuk ke rekening pendirinya.
-
Pengurus ACT Terindikasi Sejak Dua Tahun Mengirim Uang ke Negara Beresiko Tinggi Terkait Terorisme
Seorang anggota ACT terindikasi melakukan transaksi ke sejunlah negara-negara yang beresiko tinggi.
-
Perintahkan PPATK Usut, Mahfud MD Minta ACT Dihukum Pidana Jika Terbukti Benar Selewengkan Dana Umat
Mahfud MD meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT.
-
Densus 88, Bareskrim Polri, BNPT hingga PPATK Bergerak Bidik Dugaan Penyimpangan Dana Umat ACT
BNPT, Detasemen Khusus 88 Antiterror, PPATK dan Bareskrim Polri dalami dugaan penyelewengan dana hingga kabar pendaan aksi terorisme.
-
Bantah PPATK, Presiden Aksi Cepat Tanggap: Kami Tidak Pernah Berurusan dengan Teroris
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar membantah soal lembaganya disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) danai teroris
