Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Berita
Foto (303)
-
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai Tersangka TPPU
Penetapan itu merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang sebelumnya telah lebih dulu menjerat Rahmat Effendi alias Bang Pepen tersebut.
-
KPK Ungkap Syarat Jerat TPPU ke Edhy Prabowo dan Bakal Seret Pihak Lain
Pasal 5 Undang-Undang TPPU menyebut tentang pihak lain yang menerima harta yang berasal dari hasil tindak pidana.
-
KPK Sita Aset Bupati Banjarnegara Senilai Rp 10 Miliar, Diduga Hasil TPPU
KPK menyita aset milik Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono senilai Rp10 miliar yang diduga hasil TPPU.
-
KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka.
-
Beda Pengakuan Vanessa Khong dan Indra Kenz, Kekasih Bantah Dapat 1 Milyar, Baru Sebatas Janji
Dalam pemeriksaan, Vanessa mengaku pernah dijanjikan uang Rp1 Miliar oleh Indra Kenz.
-
Keuntungan Melimpah 'Crazy Rich' Bandung Dari Korbannya, Doni Cuan 80 Persen dari Kekalahan Member
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan marathon kepada pria yang dijuluki 'Crazy Rich Bandung' itu pada Selasa
-
Sejak 2020, KPK Terbitkan 10 Surat Perintah Penyidikan Perkara TPPU
KPK telah menerbitkan 10 surat perintah penyidikan (sprindik) perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 2020 hingga saat ini.
-
KPK Menduga Angin Prayitno Aji Beli Aset Menggunakan Identitas Orang Lain
Delapan saksi yang berasal dari unsur swasta itu dicecar terkait pembelian aset oleh mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak.
-
KPK Sita Tanah dan Bangunan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana, Total Asetnya Rp 7 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah tanah dan bangunan milik Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).
-
Diduga Kuat Samarkan Harta Kekayaan, KPK Jerat Eks Petinggi Ditjen Pajak dengan Pasal TPPU
KPK menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang
-
Kejagung Tetapkan Dua Tersangka TPPU Terkait Kasus Korupsi LPEI
Selain tetapkan dua tersangka kasus TPPU di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019, Kejagung juga sita aset tersangka.
-
Dalami Dugaan Kasus Pencucian Uang Pejabat ke Pacar, PPATK Libatkan 200 Analis dan Pemeriksa
Dalam melakukan proses analisis, kata Fithriadi, sebanyak 200 analis dan pemeriksa dilibatkan.
-
NEWS HIGHLIGHT: KPK Tunggu Data PPATK, Dalami Pejabat yang Samarkan Harta ke Pacar
KPK menunggu data dari PPATK untuk mendalami adanya beberapa pejabat yang menyamarkan hartanya ke pacar hingga keluarga
-
Eks Pegawai Pajak yang Didakwa Lakukan Pencucian Uang Punya Harta Rp 6 M, Naik Rp 2 M dalam Setahun
Eks pejabat Ditjen Pajak, Wawan Ridwan didakwa melakukan pencucian uang. Tindakannya ini menyeret eks Pramugari Garuda, Siwi Widi.
-
Diduga Terima Uang Suap, Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Purwanti Bakal Dihadirkan di Persidangan
Pemanggilan Siwi dalam persidangan dibutuhkan untuk mengonfirmasi aliran dana dari Farsha.
-
Merugi Hingga Rp 1,8 Miliar, Korban Penipuan Berkedok Pengadaan Alkes Lapor ke Polda Metro Jaya
Fara dijanjikan KL dan G untuk menyertakan modal hingga Rp 1,8 miliar dengan perjanjian keuntungan 25 persen.
-
Ubedilah: Relasi Bisnis Anak Presiden Diduga KKN dengan Grup Bisnis yang Terlibat Pembakaran Hutan
Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura.
-
KPK Periksa 12 Saksi Usut TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid
KPK periksa 12 saksi di Polres Hulu Sungai Utara Kalsel usut kasus dugaan TPPU Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).
-
KPK Tetapkan Mantan Pejabat DJP Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Ridwan kasus TPPU.
-
KPK Setor PNBP Sebesar Rp 203,29 Miliar Sepanjang 2021, Berikut Rinciannya
KPK menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara senilai Rp203,29 miliar.
