TAG
Ivan Yustiavandana
Berita
-
Judi Online Merajalela, Tahun Ini Transaksinya Mencapai Rp 81 Triliun Lewat e-Wallet Hingga Kripto
Mereka menggunakan nominee atau memakai pihak lain yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda namun bukan pemilik asli dari benda tersebut.
-
PPATK Ungkap Perputaran Uang Pelaku Judi Online Capai Rp 81 Triliun di Tahun 2022
PPATK mengungkap jumlah perputaran uang pada rekening pelaku judi online hingga November 2022 mencapai Rp 81 triliun.
-
PPATK Temukan Transaksi Keuangan Misterius Bernilai Rp183,8 Triliun Sepanjang Tahun 2022
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
-
PPATK Beberkan Transaksi Tak Wajar Lukas Enembe, Ada Setoran ke Kasino Judi hingga Beli Jam Mewah
PPATK menemukan sejumlah transaksi tak wajar terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
-
Uang Rp560 M Lukas Enembe Mengalir ke Kasino Luar Negeri, Diduga Terlibat Aktivitas Judi di 2 Negara
Di samping aktivitas judi, PPATK juga menemukan transaksi pembelian barang–barang mewah, termasuk di antaranya pembelian jam tangan senilai Rp550 juta
-
PPATK Kirim Analisis Terkait Lukas Enembe ke KPK, Temukan Setoran di Kasino Hingga Belanja Jam Mewah
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan terkait Gubernur Papua Lukas Enembe sejak lima
-
Alasan PPATK Bekukan Rekening Bank Lukas Enembe: Ada Transaksi Tidak Sesuai Profile
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pembekuan itu dilakukan setelah adanya koordinasi dengan beberapa pihak.
-
PPATK Temukan Aliran Dana Rp155 Triliun Terkait Kasus Judi Online, Ini Respons Polri
(PPATK) menemukan aliran dana mencurigakan sebesar Rp155,4 triliun yang terkait kasus judi online di Indonesia.
-
Kepala PPATK Sebut Pihaknya Blokir Rekening Terkait Kasus Ferdy Sambo
PATK telah memblokir rekening yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo.
-
566.332 Konten Perjudian Diberangus, Sulit Diberantas Karena Banyak yang Diproduksi Ulang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memberangus sebanyak 566.332 konten di ruang digital
-
PPATK Pantau Terus Aktivitas Transaksi Judi Online di Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) terus melakukan pemantauan terkait aktivitas judi online di Indonesia.
-
PPATK: Dana Judi Online di Indonesia Mengalir ke Thailand, Kamboja, dan Filipina
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) terus melakukan pemantauan terkait aktivitas judi online di Indonesia.
-
Soal Dugaan Uang Rp 200 Juta Dikuras Setelah Brigadir J Tewas, PPATK Lakukan Pembekuan Rekening
PPATK melakukan pembekuan rekening terkait informasi soal dugaan adanya transaksi dari rekening Brigadir J setelah meninggal dunia.
-
Respon PPATK Soal Isi Rekening Brigadir J Rp 200 Juta Diduga Ditransfer ke Tersangka Pembunuhan
PPATK menelusuri soal informasi adanya transaksi dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir setelah meninggal dunia.
-
Fakta Baru Dugaan Kasus ACT, Uang Dari Boeing Rp 107,3 Miliar Diselewengkan
dana Boeing yang diselewengkan para tersangka ACT bertambah. Kali ini, jumlahnya telah menyentuh Rp107,3 miliar.
-
Terima Aliran Dana dari ACT, PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening Koperasi Syariah 212.
-
PPATK: Uang Masuk ke ACT Rp1,7 Triliun, Mengalir ke Entitas Pribadi untuk Berobat Hingga Beli Vila
(PPATK) menemukan ada aliran dana Rp1,7 triliun yang masuk ke lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).
-
PPATK Catat Ada Transaksi Puluhan Miliar Rupiah Terkait ACT yang Masuk Dari dan Ke Luar Negeri
PPATK mencatat sejumlah data transaksi dari dan ke Indonesia yang terkait dengan ACT selama periode 2014 hingga Juli 2022.
-
PPATK Tidak Akan Terima Permintaan Audiensi ACT, Alasannya Undang-Undang
PPATK menyebutkan tidak akan menerima permintan audiensi yang diajukan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
-
PPATK Stop Transaksi 60 Rekening ACT Selama Pendalaman Kasus Dugaan Aliran Dana ke Teroris
PPATK melakukan penghentian sementara transaksi di 60 rekening atas nama Yayasan ACT, diduga beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme
